美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起诉讼，控告总部位于芝加哥的注册商品池运营商Tyche Asset Management, LLC、该公司主要负责人及注册关联人Phillip Galles，以及Galles控制的其它八家Tyche实体。诉状称，Galles和Tyche实体在2019年10月至今通过庞氏骗局在美国各地对50多人进行了诈骗，从中揽获了600多万美元。

CFTC指控Galles和Tyche实体犯有商品池欺诈罪。诉状称，Galles和Tyche Asset Management LLC违反了CFTC关于商品池正常运作的规定，并对美国全国期货协会（NFA）做出了虚假和误导性陈述。

CFTC要求法庭判处被告方对受骗的商品池参与者进行赔偿，没收被告非法所得并对其处以民事罚款，同时永久禁止被告从事交易相关行业，对其进一步违反CEA和CFTC法规下达永久禁令。

该监管机构执法部主任Ian McGinley表示：“如我们指控所说，被告以古怪的 经验和知识对参与者进行了欺骗，并利用其CFTC注册对监管机构NFA谎称，为其欺诈计划套上了一层貌似合法的外壳。2023年4月，CFTC在得知被告向NFA撒谎时，迅速采取行动对被告进行了责任追究。我们感谢工作人员和我们的执法合作伙伴坚持不懈的调查，迅速解决了损害公众的不当行为。”

诉状称，Galles谎称自己是一名管理期货对冲基金的大亨，通过Tyche Asset Management LLC及其附属实体管理着数十亿美元的资金。Galles声称，Tyche近年来在CFTC监管的市场上进行商品期货和期权交易，同时采用了先进的技术和策略产出了每年高达200%以上的回报。

然而，正如诉状中指控的那样，实际上，Galles挪用了参与者的资金，并组织了一个庞氏骗局。

Galles及其Tyche几乎从未使用从参与者处获得的资金进行任何交易。相反，Galles用这些资金来维持他奢侈的生活方式，并继续对外宣传他作为对冲基金大亨的虚假形象。

另外，Galles及其Tyche还在文件中向NFA撒谎，证明其没有积极募集或接受客户资金。在NFA审查人员2023年4月直接询问他Tyche的运营情况时，Galles仍坚持重复了同样的谎言。